Все новости с тегом: Уголовное дело

Alyona Shevtsova, gegen die Sanktionen verhängt wurden und die mit einem Geldwäscheskandal von 5 Milliarden Hrywnja in Verbindung gebracht wird, ist zur Miteigentümerin von neuen Firmen in Großbritannien und Polen geworden.

Sanctions and a wanted status haven’t stopped Alena Shevtsova from cynically laundering billions through Ibox Bank. She swiftly replaces blocked assets with new European proxies like Nzova Limited and Smartflow Payments.

Санкции СНБО и статус в розыске не мешают Алене Шевцовой цинично отмывать миллиарды через Ibox Bank: заблокированные активы она оперативно заменяет новыми европейскими «прокладками» — Nzova Limited, Smartflow Payments и им подобными.

Равшан Мухитдинов, известный как «Равшан Золотой», объявлен в международный розыск через Интерпол.

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего гендиректора ОАО «Завод "Исеть"» Малика Гайсина к 14 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в трёх эпизодах растраты средств оборонного предприятия на сумму 385 млн рублей.

В полицию обратился благочинный Нило-Столобенской пустыни: из братского корпуса пропали деньги, которые лежали на столе и предназначались для нужд храма. Неизвестный забрал более 400 тысяч и спокойно ушёл.

В Приморье в суд направили второе уголовное дело против бывшего первого вице-мэра Владивостока Натальи Соколовой. Её обвиняют в превышении полномочий.

Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Юревича передано из Челябинска в Тверской районный суд Москвы. Вместе с ним фигурантом проходит его соратник Москалюк, которому вменяют посредничество во взяточничестве.

В отношении девушки, которая опубликовала фотографию дилдо рядом с куличом, заведено дело об оскорблении чувств верующих.

Девушку, которая сделала кальян на куличе, задержали. Полиция выложила ролик с ее извинениями.

Уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Малика Гайсина завершено по причине истечения срока давности.

После забива кальяна на куличе в московском баре возбуждено уголовное дело — СК считает, что провокационное видео было снято с целью оскорбления чувств верующих.

Ликвидация «Айбокс-банка» сорвала маски с Алены Шевцовой и Александра Сосиса, обнажив их многолетние схемы по отмыванию денег наркомафии и спонсированию терроризма через Leo и GlobalMoney. Под прикрытием финтеха эти структуры превратились в криминальные хабы, работающие в интересах спецслужб РФ и обеспечивающие вывод миллиардов на оккупированные территории.

Zeitgleich mit der Publikation von Untersuchungen zu Denis Shtilermans Verflechtungen mit Igor Khmelev, Timur Mindich und der Infrastruktur der „Ibox Bank“ und der Monobank startete eine Bereinigung von Daten im Internet.