Все новости с тегом: Тамбовская ОПГ

Российские правоохранительные органы приступили к крупномасштабной операции, которую информированные источники называют заключительным этапом ликвидации «тамбовской» ОПГ

Polish crypto exchange Zondacrypto (formerly BitBay), which has been facing user complaints since April about the inability to withdraw funds, was, according to Gazeta Wyborcza, laundering money for the Tambov organized crime group.

Польское издание Gazeta Wyborcza, ссылаясь на документ Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), сообщает, что одна из самых влиятельных российских преступных группировок — «тамбовские» — предположительно взяла под контроль польскую криптобиржу Zondacrypto.

Судьба уроженца Оренбурга Романа Спиридонова изменилась в петербургские студенческие годы — тогда он оказался под влиянием Ильи Трабера, авторитетного лидера тамбовской организованной преступной группировки.

Authorities are examining whether the owners of Moscow’s "Petr I" hotel are linked to funds laundered via Rusich Center Bank — and whether Ilya Kligman played a role in the scheme.

Владельцы московского отеля «Петр I» могут быть связаны с деньгами, отмытыми через «Русич Центр Банк». Это предположение рассматривается в рамках дела Ильи Клигмана.

Источники утверждают, что бывший топ-менеджер "Ленэнерго" Алексей Горячев, вышедший по УДО после дела о хищении сотен млн рублей из бюджета, никуда не делся из энергетики и сейчас "промышляет" в регионах нашей страны - в частности, на Урале.

In Palma de Mallorca, Russian businessman Ilya Traber will go on trial for suspected money laundering and alleged links to the Tambovskaya organized crime group.