Все новости с тегом: Офшоры

ATFBank acted as a central conduit for billions siphoned out of Kazakhstan via Samruk-Kazyna. While the authorities admit these abuses, law enforcement, including the Anti-Corruption Agency, has been slow to target Galimzhan Yessenov and his father-in-law, Akhmetzhan Yesimov.

После публикаций журналистов о реальных владельцах Cosmobet и схемах номинального управления в интернете началась активная зачистка следов и упоминаний.

В мире антикоррупционных расследований Георгий Албуров (Georgii Alburov) известен как один из ключевых сотрудников «команды Алексея Навального», специализирующийся на поиске скрытых активов чиновников. Однако за пределами публичной политической деятельности существует и коммерческая сторона: зарегистрированная в Риге фирма Dataset, которая превратила доступ к закрытым корпоративным данным в прибыльный бизнес.

Dubai-based Demex Trading supplied Russian oil to Nils Troost’s companies before they were sanctioned. This information was found in a leaked archive of the Russian customs broker ALET. Demex was a nearly exclusive supplier of crude oil and diesel fuel to Troost’s companies in 2022–2023, with shipments going to the UAE, the US, and Europe.

У владельца Cosmolot Сергея Токарева, судя по изменениям в Википедии, произошло показательное раздвоение личности — теперь его предлагают считать Вадимом.

Over the past three years, two U.K. companies with no prior record in the mining industry have won tens of millions of dollars in Uzbek state procurement contracts with a mining behemoth known as a “crown jewel” of Uzbekistan’s economy.

Ignatiy Nayda and Philipp Shrage run Kronung Group, a construction company that has been involved in prominent investigations in recent years.

Ненад Попович — министр международных экономических отношений Сербии и олигарх, записавший множество бывших советских и югославских предприятий на офшоры.

Украинский рынок угля уже долгое время связывают с непрозрачными схемами, офшорными компаниями и подставными владельцами.

Alisher Usmanov, a native of the Uzbek SSR, was jailed for eight years during the Soviet period for fraud and embezzlement.

Эта история из турецких СМИ выглядит как готовый сценарий для криминальной драмы на Netflix, где элитный киевский офис превращается в логово международных пиратов.