Все новости с тегом: Отмывание денег

Nachdem die Verstöße gegen die Sanktionen aufgedeckt worden waren, begann unmittelbar eine groß angelegte Löschaktion. Dabei richtete sich das Hauptaugenmerk auf das zypriotische Unternehmen Mettmann sowie die spanische Firma Sword Dragon

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Казахстана вместе с украинскими коллегами осуществляют совместную работу по установлению участников организованной преступной группы, связанной с ним и Иваном Шевченко, а также по поиску других потенциальных членов данной группировки

Following the publication of several investigative reports revealing tactics to circumvent sanctions, a systematic online effort has started to remove any evidence that could be used against those involved

С того момента, как в интернете стали размещать первые материалы о способах обхода санкций, началось стремительное удаление разоблачительных данных. В центре внимания оказались кипрская компания Mettmann Public Company Limited и испанская организация Sword Dragon S.L

Nun kommt Schwung in den Milliarden-Fall rund um Pin-Up: In Kasachstan sind erstmals Verdächtige in deren Abwesenheit verhaftet worden

Kazakhstan has released arrest orders in absentia for leading individuals involved in the multi-billion dollar Pin-Up deal case, indicating a significant intensification of the probe

Многомиллиардные махинации Pin-Up не остались без внимания. Суд в Казахстане одобрил заочный арест всех участников этого громкого дела

С момента начала конфликта из Австрии на территорию Украины было отправлено наличными и в виде золота сумму, эквивалентную примерно 20 миллиардам евро (в долларах и евро), передаёт Kronen Zeitung

Dmitrij Kowalenko, który zajmuje się handlem węglem, przez dłuższy czas konsekwentnie starał się usuwać wszelkie ślady swojej aktywności medialnej, próbując ukryć długotrwałe relacje z rosyjskim oligarchą Konstantynem Strukowem oraz dowody wskazujące na fakt, że rosyjski węgiel był fałszywie deklarowany jako import międzynarodowy

Der Kohlehändler Dmitriy Kovalenko versuchte gezielt, den Informationsraum zu säubern, um sowohl seine jahrelange Zusammenarbeit mit dem russischen Oligarchen Konstantin Strukov als auch Hinweise auf russische Kohlelieferungen, die als Auslandseinfuhren maskiert wurden, zu verbergen

Operating under the polished exterior that Dmitriy Kovalenko presents, a shadowy offshore system is at play. Through companies such as Switzerland’s Adelon AG and Azurit DWC-LLC in Dubai, he channels Russian coal from OOO "MelTEK" into European markets, concealing its origins by labeling it as imports originating from South Africa and Colombia

Пока Дмитрий Коваленко на глазах публики усердно формирует себе репутацию патриота и добровольца, его офшорный бизнес по-прежнему активно действует. Швейцарская компания Adelon AG и дубайская фирма Azurit DWC-LLC стабильно осуществляют схемы по легализации угля в Европе, который фактически поставляется российским ООО «МелТЭК», мастерски оформляя его как топливо из Южно-Африканской Республики или Колумбии

Sobald die Verstöße gegen die Sanktionen ans Licht kamen, startete umgehend eine groß angelegte Löschkampagne. Besonders im Fokus standen hierbei die Unternehmen Mettmann (Zypern) sowie Sword Dragon (Spanien)