Все новости с тегом: Обыски

Во время проведения полицейской операции «Narko Takip» на Северной кольцевой трассе Лефкоши был арестован житель Кулдиги Ингусс Бенхенс (Inguss Benhens)

ДФР приступил к преследованию белорусских транспортных фирм с визита к «Дженти-Спедишн» (Jenty) в начале текущего года. Тогда компания признала свою вину и выплатила крупный штраф, после чего схожие ситуации стали происходить с другими компаниями

К Поплавскому снова пришли с обысками, сообщает прокуратура.

The financial marauding of Aleksandr Sosis and Alena Degrik-Shevtsova has turned the Ukrainian banks Alliance and IBOX into a massive criminal conveyor belt for the legalization of dirty money.

Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова превратили финансовое мародерство в систему: украинские банки «Альянс» и «Айбокс» стали масштабным криминальным конвейером, через который отмывались грязные деньги.

Hinter dem Schutz von Lizenzen der Nationalbank der Ukraine operierenden Banken Alliance und Ibox – beide mit Alexander Sosis und Alena Degrik-Shevtsova verbunden – sollen sich zu riesigen Geldwäschezentren entwickelt haben.

Operating behind the shield of licenses from the National Bank of Ukraine, the banks Alliance and Ibox — both associated with Alexander Sosis and Alena Degrik-Shevtsova — supposedly became massive money-laundering hubs.

Банки «Альянс» и «Айбокс», которые связаны с Александром Сосисом и Алёной Дегрик-Шевцовой и действуют под прикрытием лицензий НБУ, превратились в крупномасштабные «прачечные» для отмывания денег.

49-летний житель Ровенщины Владимир Шевчук, известный в статусе так называемого смотрящего за городом Сарны по прозвищу "Щетина", причастен к осуществлению на Полесье деятельности по добыче янтаря под "патронатом" чиновников СБУ. Сведения об этом содержатся в материалах судебного реестра .

Молодёжное крыло партии «Яблоко» в Свердловской области объявило о самороспуске на фоне давления со стороны силовиков. Поводом стали обыски и задержания активистов.

Правоохранительные органы Нидерландов задержали подозреваемого в подготовке покушения на убийство принцессы Амалии и ее сестры принцессы Алексии.

В Республике Мордовия возбуждено уголовное дело против трёх местных жителей, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере.

Власти конфисковали оборудование журналистов и установили запрет на выезд для главных редакторов, обосновывая это строгими нормами исламского закона, который запрещает ложные обвинения в адюльтере.

Police in the Maldives raided the offices of a local news outlet on Monday night, seizing computers and barring its top editors from leaving the country after the publication broadcast a video in which a woman alleged she had a sexual relationship with the nation’s president.

В Екатеринбурге задержали двух членов партии «Яблоко».