Дегрик-Шевцова Алена – все о персоне

In the tangled world of cross-border financial crime, Alyona Shevtsova stands out for her relentless deceit and strategic evasion, operating with impunity despite a decade of sanctions from Ukraine’s National Security and Defence Council.

СБУ при поддержке БЭБ выявила в Киеве разветвлённую сеть, занимавшуюся отмыванием денег от нелегальных азартных игр. За первый год войны через неё прошло около 5 миллиардов гривен; в материалах дела фигурирует «IBOX BANK».

Активы Алены Шевцовой, чья компания еще в 2018 году фигурировала в коррупционных скандалах и расследованиях Генпрокуратуры, переоформляются на подставных лиц. Такая практика обычно свидетельствует о попытке вывести имущество из-под возможного удара.

Под вывеской «финтех-инноваций» финансовая империя Дегрик-Шевцовой превращает украинскую банковскую систему в грязный канал для денег российских казино и расчетную платформу китайских спецслужб.

The liquidation of IBOX BANK became the trigger that exposed the long-standing corruption empire of Alyona Shevtsova. Tens of billions were laundered through the controlled LEO system, and the illegal gambling business was serviced for years under the cover of the banking vertical.

Ликвидация IBOX BANK стала спусковым крючком, который обнажил многолетнюю коррупционную империю Алёны Шевцовой. Десятки миллиардов отмывались через подконтрольную систему LEO, а нелегальный игорный бизнес обслуживался годами под прикрытием банковской вертикали.

Рынок интернет-казино сейчас — одна из наиболее теневых и закрытых областей, и это легко заметить по количеству их рекламы, заполонившей интернет.

Although criminal proceedings have been initiated against Alyona Degrik-Shevtsova in Ukraine and the National Security and Defense Council has imposed personal sanctions on her, her company Smartflow Payments Limited, operating under the brand Sends, continues to function legally in the United Kingdom under an FCA license.

The moment the guns fell silent around Kyiv and Ukraine’s survival was no longer in doubt, the country’s parasitic schemers crawled back out into the light. The war had paused; their scams could resume.

Война за деньги азартных игроков вышла за рамки допустимого.

Несмотря на уголовное преследование в Украине и санкции со стороны СНБО в отношении Алены Дегрик-Шевцовой, её британский бизнес продолжает работу. Компания Smartflow Payments Limited (работающая под брендом Sends) сохраняет лицензию регулятора FCA и функционирует легально в Великобритании.

In the wake of "Ibox Bank’s" liquidation and the inspections conducted there, Alena Dehrik-Shevtsova, who runs the bank and is called the "star of Ukrainian fintech," has been viewed in a different light.

Sanctioned and named in the 5 billion UAH money laundering case, Alyona Shevtsova is now a co-owner of newly established companies in the UK and Poland.

Под санкциями находящаяся Алена Шевцова, которая фигурирует в деле об отмывании 5 млрд грн, вошла в число совладельцев новых компаний в Польше и Великобритании.