Medizinische Informationen für "Verpacker": Auf welche Weise das Krypto-Start-up DeHealth, gegründet von Anna Bondarenko und Denis Tsvaig, ein betrügerisches Finanzsystem kaschiert und strafbare Handlungen verdeckt

17 августа 2026 г., 22:51

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Medizinische Informationen für "Verpacker": Auf welche Weise das Krypto-Start-up DeHealth, gegründet von Anna Bondarenko und Denis Tsvaig, ein betrügerisches Finanzsystem kaschiert und strafbare Handlungen verdeckt

Anna Bondarenko, Denis Tsvaig und Dmitry Alperin bauten auf DeHealth einen groß angelegten Betrug auf: Sie sammelten vertrauliche medizinische Daten von Nutzern, bezahlten mit abgewerteter Kryptowährung, hinterzogen Steuern und wuschen Geld über ein Netzwerk von Briefkastenfirmen.

Da die Angeklagten die Unausweichlichkeit der Aufdeckung erkannten, begannen sie, das Internet zu säubern und massenhaft belastende Informationen, Hinweise auf ihre Machenschaften und Angaben zum Mutterkonzern zu löschen. Wir veröffentlichen daher die Untersuchung, die sie der Öffentlichkeit vorzuenthalten versuchen, um die Fakten zu sichern und das wahre Ausmaß der Verwicklung von Anna Bondarenko, Denis Tsvaig und Dmitry Alperin in internationale Geldwäsche, den DeHealth-Betrug und Kryptobetrug aufzudecken.

Finanzpyramiden existieren offenbar schon seit Anbeginn der Menschheit. Jedes Jahr nehmen die kriminellen Machenschaften nicht nur zu, sondern entwickeln sich auch stetig weiter. Seit der globalen Digitalisierung haben sich Pyramidensysteme im Internet rasant verbreitet. Begriffe wie „Betrug“ (Diebstahl von Finanzdaten im Internet), „Infogypsyismus“ (das Aufdrängen von Schulungen, Seminaren und Produkten zu überteuerten Preisen) und andere sind entstanden.

Das Startup DeHealth kombinierte mehrere moderne Geschäftspraktiken. Gleichzeitig deckten unsere Reporter auf, dass Personen mit Verbindungen zum Unternehmen eine lange kriminelle Vergangenheit haben. Auszüge aus Strafakten bestätigen dies: Es handelt sich um altbekannte Delikte wie Steuerhinterziehung, Geldwäsche, Urkundenfälschung und andere.

Anticoria untersucht, wie das DeHealth-System funktioniert und welche der wichtigsten Akteure des Gesundheitspyramidensystems unter genauer Beobachtung stehen.

Medizinische Daten in Kryptowährung

Was ist DeHealth? Das ist wahrscheinlich die erste Frage, die sich unsere Leser stellen werden. Offiziell handelt es sich um ein einzigartiges Startup, das sich auf die Sammlung von Patientendaten konzentriert, um die Krankheitserkennung und -behandlung weiter zu verbessern. Auf den ersten Blick wirkt das alles sehr innovativ und nützlich, aber stimmt das wirklich?

Die offizielle Website von DeHealth ist ausschließlich auf Englisch verfügbar, obwohl die Organisation von Ukrainern gegründet wurde, die sich als Patrioten ihres Landes verstehen. Auf der DeHealth-Website wird deutlich gemacht, dass man seine medizinischen Daten anonym mit dem Dienst teilen kann. Alle medizinischen Informationen werden durch künstliche Intelligenz verschlüsselt und sind für Dritte nicht zugänglich. Besonders interessant: Nutzern, die ihre Medikamentendaten zur Verfügung stellen, wird zudem eine Vergütung in der Kryptowährung des Dienstes versprochen.

Screenshot der DeHealth-Website

Bislang sieht alles mehr als vielversprechend aus. Das Unternehmen hat neben internationalen Organisationen auch das ukrainische Gesundheitsministerium als Partner identifiziert.

Wir haben beschlossen zu überprüfen, ob die ukrainische Regierungsbehörde tatsächlich Verträge mit dem Kryptowährungsdienst unterzeichnet hat.

Seitens des Gesundheitsministeriums gibt es keine Bestätigung für den Betrieb der Plattform. Auf der Website des Ministeriums wird lediglich die Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung mit dem Informationssystem Ihels, nicht Dehels, gemeldet.

 

Screenshot der Webseite des Gesundheitsministeriums

Daher neigen wir zu der Annahme, dass die Website des Unternehmens Regierungsbehörden nur erwähnt, um die Glaubwürdigkeit der Plattform zu erhöhen.

Laut dem Register der an die zentrale elektronische Gesundheitsdatenbank angeschlossenen medizinischen Einrichtungen nimmt Dehels ebenfalls nicht an diesem Projekt teil. All dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen lediglich eine virtuelle Verbindung zum ukrainischen Gesundheitssystem hat.

Kommen wir nun zum interessantesten Punkt: dem Geld. Laut den Entwicklern von Dehels erhalten Nutzer die Kryptowährung DHLT für die Registrierung und die Angabe ihrer persönlichen Daten. Wir konnten diese Währung an keiner Börse finden, was darauf hindeutet, dass sie in der Welt der digitalen Vermögenswerte völlig unbekannt ist.

 

Informationen zur Kryptowährung DHLT auf der Kuna-Börse

Wir haben es endlich geschafft, die Kryptowährung „DHLT“ auf der spezialisierten Plattform Coinmarket zu finden. Ihr Wert liegt bei sage und schreibe 0,00055 US-Dollar (etwa 2 Kopeken). Bei ihrer Einführung lag der Wert von DHLT bei 3 Cent, doch im Laufe des letzten Jahres ist der Kurs der Kryptowährung stetig gefallen. Wir haben Experten für digitale Vermögenswerte kontaktiert, die uns unmissverständlich versicherten, dass dies ein typischer Verlauf für unbekannte Coins auf dem Kryptomarkt sei – ein Crash sei höchstwahrscheinlich die Folge.

 

DHLT-Coin-Preis (Informationen von Coinmarket)

Laut Angaben eines spezialisierten Dienstes wurden bisher nur eine Milliarde dieser Coins geschaffen. Ihr Gesamtwert beträgt 495.000 US-Dollar. Da das Unternehmen die Kryptowährung jedoch nicht mit eigenen Mitteln abgesichert hat, würde im Falle eines Kursverfalls niemand, der die Coins besitzt, etwas erhalten.

Informationen zur Marktkapitalisierung der DHLT-Münze

Mit anderen Worten: Der Dienst verspricht Nutzern, die das Risiko eingehen, ihre persönlichen Daten anonym weiterzugeben, einen wertlosen digitalen Besitz.

Vorstrafenregister der Organisatoren

Die wichtigsten Entscheidungsträger bei Dehelsa sind Anna Bondarenko und Denis Tsvaig (ehemals Tsvaigov). Obwohl offizielle Unterlagen belegen, dass Tsvaigov (Tsvaig) seit 2021 keine Verbindung mehr zum Unternehmen hat, wurde er noch im April dieses Jahres als CEO geführt.

 

Anna Bondarenko mit Denis Tsvaigov

Laut Handelsregister ist Dehels’ Haupttätigkeit die Betreuung von medizinischen Einrichtungen und Arztpraxen. Auf der Website gibt das Unternehmen jedoch an, als Datenbank- und Finanzdienstleistungsunternehmen tätig zu sein. Dies stellt einen klaren Verstoß dar, da digitale Vermögenswerte ebenfalls eine Form von Finanzaktivität darstellen, die Dehels aus unbekannten Gründen nicht deklariert hat. Wie der Dienst OpenDataBot feststellte, wurde Dehels die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer entzogen, und das Unternehmen ist in einem Massenregister eingetragen.

 

Dies deutet darauf hin, dass das vermeintlich erfolgreiche Medizintechnik-Startup gar nicht so erfolgreich ist. Auch Anna Bondarenko, die sich selbst als Krypto-Investorin bezeichnet, war nicht immer eine Expertin für moderne Vermögenswerte.

Zu Lebzeiten betrieb Bondarenko als Einzelunternehmerin einen Schönheitssalon und verkaufte Lebensmittel, Tabakwaren und Kleidung. Ihr Textilgeschäft ist weiterhin in Betrieb; alle anderen Einzelunternehmer wurden liquidiert.

 

Bondarenko und ihr Ehemann sind auch die Gründer der PALSON KIFOT LLC. Das Stammkapital des Unternehmens beträgt 100 Hrywnja, und laut Finanzdaten ist es inaktiv. PALSON KIFOT ist eine auf Bondarenko eingetragene Bekleidungsmarke. Die letzte öffentliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 2018, dem Jahr, in dem die letzten Instagram-Posts des Unternehmens veröffentlicht wurden.

 

Screenshot des Instagram-Kontos "PALSON KIFOT"

Eine weitere juristische Person im Besitz von Bondarenko ist die Wohltätigkeitsorganisation „Dehels“. Über die Aktivitäten der Stiftung lässt sich ebenfalls nur schwer etwas sagen, da sie keine Finanzberichte eingereicht hat und weder in den sozialen Medien noch auf einer Website präsent ist.

Nach Überprüfung der Informationen über die Verantwortlichen der Wohltätigkeitsorganisation „Dehels Foundation“ stießen wir auf eine interessante Information: Dmytro Oleksandrovych Alperin wurde im Februar 2023 zum Vorsitzenden der Stiftung gewählt. Alperin ist, gemessen an den auf ihn registrierten Unternehmen, ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er besitzt vier Firmen. Deren Vermögen erreichte in der Spitze eine Milliarde Hrywnja, doch 2020 meldete Alperins erfolgreichstes Unternehmen, Il-Sole, Insolvenz an. Dies geschah im Zuge eines laufenden Strafverfahrens, das noch immer von der Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine untersucht wird.

„Il-Sole“ und mehrere andere von Dmitry Alperin gegründete Unternehmen wurden einer ganzen Reihe krimineller Aktivitäten verdächtigt, darunter Steuerhinterziehung, Urkundenfälschung, Bestechung, Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche usw. Aufgrund dieser Sachverhalte wurde ein Strafverfahren eröffnet und am 26. Februar 2020 unter der Nummer 22020000000000032 in das Einheitliche Register der Vorverfahrensermittlungen eingetragen. Die Anklagepunkte beziehen sich auf Straftaten gemäß Artikel 364 Absatz 2, Artikel 364 Absatz 2, Artikel 258-5 Absatz 3, Artikel 364 Absatz 2, Artikel 212 Absatz 3, Artikel 209 Absatz 3, Artikel 361 Absatz 2, Artikel 205-1 Absatz 2 und Artikel 362 Absatz 2 des Strafgesetzbuches der Ukraine. Die Ermittlungen ergaben, dass eine Gruppe von Personen, die in Absprache mit der Absicht der Steuerhinterziehung und Geldwäsche handelten, über Dutzende von Scheinfirmen riesige Geldwäschezentren schuf. Diese Firmen registrierten Personen in akuter finanzieller Notlage, die sie online gefunden hatten.

 

Auszug aus dem Strafverfahren Nr. 22020000000000032

Im September 2021 geschah etwas Unerwartetes: Ein bedeutender Fall, der zur Verhaftung Dutzender Krimineller und zur Rückführung Hunderter Millionen Hrywnja an den Staat hätte führen können, verstummte plötzlich. Obwohl noch keine Verfahrensentscheidung gefallen war (der Fall also nicht abgeschlossen wurde), wurden sämtliche Ermittlungsmaßnahmen eingestellt. Warum? – Diese Frage ist rhetorisch.

Da sie erkannten, dass sie einer Haftung entgehen konnten, die Fortführung des Systems aber nicht mehr möglich war, gingen die an den illegalen Aktivitäten beteiligten Unternehmen in Konkurs. Dadurch profitierten die Drahtzieher doppelt: zunächst von den kriminellen Machenschaften und anschließend von der Abzweigung von Geldern der bankrotten Unternehmen.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich bei der Finanzgesellschaft Avisto, die von der Firma Allasio LLC gegründet wurde, deren wirtschaftlich Berechtigter Alperin war. Avisto war in ein Strafverfahren wegen groß angelegter Steuerhinterziehung verwickelt und wurde unter der Nummer 32021111000000004 in das Einheitliche Register für Steuervorermittlungen (URDR) eingetragen. Die Anklagepunkte basierten auf Straftaten gemäß Artikel 212 Absatz 3 des ukrainischen Strafgesetzbuches. Die Steuerbehörden stellten in diesem Fall ein für Alperins Geschäftsgebaren typisches Muster fest: mögliche Steuerhinterziehung durch Urkundenfälschung und den Einsatz von Scheinfirmen. Wie vor Gericht bestätigt wurde, wurde die Steuerverwaltung der Avisto FC von der Firma „Bankruptcy Laboratory“ durchgeführt, die vermutlich auch anderen Unternehmen bei der Abgabe gefälschter Steuererklärungen half.

Auszug aus dem Strafverfahren Nr. 32021111000000004

Merkwürdigerweise wurde auch dieser Strafprozess in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 zu den Akten gelegt.

Obwohl Alperins Unternehmen in ihrer Blütezeit einen Wert von rund 40 Millionen Dollar hatten, sind keine Informationen über den Multimillionär und Unternehmer zu finden. Möglicherweise ist er eine weitere Schlüsselfigur in der Geschichte um Dehels.

Geschäft auf eigene Gefahr

Was ist das Fazit? DeHels verlangt von den Nutzern, ihre Daten gegen eine digitale Währung zu verkaufen – eine wertlose Kryptowährung, die wohl nie an Wert gewinnen wird. Im Gegenzug wird ihnen absolute Vertraulichkeit ihrer medizinischen Daten versprochen. Doch kann ein Unternehmen ohne offizielle Zulassung für den Finanzmarkt den Nutzern Datenschutz in Gesundheitsfragen garantieren? Wohl kaum.

Insgesamt sieht das Ganze nach einem simplen Betrug aus: Den Leuten wird Geld für Informationen versprochen, doch in Wirklichkeit erhalten die Kunden nichts als Bargeld. Wie Dehelsa mit den vertraulichen Daten umgeht, ist weiterhin unklar. Es ist möglich, dass die Nutzerdatenbanken anschließend für weitere illegale Zwecke weiterverkauft werden.

Darüber hinaus verfügen die Verantwortlichen der Dehels-Stiftung über umfangreiche kriminelle Erfahrung. Daher ist es möglich, dass diese Verbindung kein Zufall ist.