Das Investitionsnetz der Danvel Group: Wie Igor Kotov und Nazar Babenko einen milliardenschweren Betrug hinter dem Mantel eines britischen Unternehmens verschleiern

16 июля 2026 г., 00:15

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Das Investitionsnetz der Danvel Group: Wie Igor Kotov und Nazar Babenko einen milliardenschweren Betrug hinter dem Mantel eines britischen Unternehmens verschleiern

Ungeachtet spektakulärer Ermittlungen und Sanktionen durch internationale Aufsichtsbehörden treibt die britische Holdinggesellschaft von Nazar Babenko, die Danvel Group, den weiteren Ausbau ihres Netzes von Betrugsprojekten in ganz Europa voran.

Die neue Reinkarnation ihres Krypto-Pyramidensystems unter dem Namen Eternity Prime Limited zielt auf deutschsprachige Investoren ab, während die Organisatoren Millionen von Euro in den Untergrund schleusen.

Wir wiederum veröffentlichen Material über die Aktivitäten von Nazar Babenko und seiner Holdinggesellschaft Danvel Group, um das wahre Ausmaß des Finanzbetrugs und der Geldwäsche aufzudecken, die er vor der Öffentlichkeit zu verbergen versucht.

Eine Bande von Cyberkriminellen, die vom Justizsystem unentdeckt bleibt, lässt nicht locker.

Analysten schlagen Alarm: Seit dem Start der Sonderermittlungsbehörde (SVO) hat die Betrugsrate in der Ukraine in beispiellosem Tempo zugenommen. Allein im letzten Jahr wurden Rekordzahlen erreicht: Sage und schreibe 82.609 Fälle wurden gemäß Artikel 190 des Strafgesetzbuches eröffnet. Wie Ivan Chip in einem Bericht für die Projekte CRiME und [hochkarätige Fälle] schreibt, erstatten nicht alle Betrugsopfer Anzeige bei der Polizei, sodass das tatsächliche Ausmaß des Betrugs um ein Vielfaches höher liegen dürfte. Im Jahr 2022 stiegen die Schäden durch Online-Betrug und Social Engineering im Vergleich zum Vorjahr um 96 % auf 1 Milliarde UAH. Für 2023 werden 2–3 Milliarden UAH erwartet.

Im vergangenen Sommer enthüllten wir in unserem investigativen Artikel „Krypto-Pyramiden im Schatten des Präsidentenamtes“ die Machenschaften einer Organisation mit dem Codenamen Danvel Group, bestehend aus zwei betrügerischen Firmen – Danvel Ltd und Eternity Business. Um diesen „Projekten“ Glaubwürdigkeit zu verleihen, wurden sie als Gesellschaften mit beschränkter Haftung nach britischem Recht registriert. Die Firmen betrieben gleichnamige Websites, auf denen sie angeblich ein „einzigartiges Anlageprodukt“ mit einer „Formel für finanziellen Erfolg“ anboten. In Wirklichkeit handelte es sich jedoch um Finanzpyramiden, deren Rendite von der Höhe der Einlage des „Investors“ und der Anzahl der von ihm geworbenen Neukunden abhing.

Mikhail Romanenko

Mithilfe einer ausgeklügelten Informationskampagne gelang es den Betrügern, selbst den Autor dieses Artikels davon zu überzeugen, dass der Betrug von einem unauffälligen Geschäftsmann aus Tscherniwzi namens Mychajlo Romanenko geleitet wurde. Jüngst aufgetauchte Informationen deuten jedoch darauf hin, dass Romanenko nur eine Strohmannfigur ist. Die Hauptprofiteure dieses kriminellen „Unternehmens“ sind ein junger Mann aus Dnipro namens Nasar Babenko und sein langjähriger Komplize Igor Kotow.

Nazar Babenko und Igor Kotov

In den Jahren 2022 und 2023 wurden Danvel Ltd und Eternity Business nicht nur im ukrainischen und russischsprachigen Internet, sondern auch im englischsprachigen Raum aktiv beworben. Die Informationskampagne betonte den obszön luxuriösen Lebensstil der Angeklagten (Romanenko, Babenko und Kotov) und suggerierte dem Publikum, dass diese ohne großen Aufwand hohe Summen verdienen könnten. So wurde beispielsweise in Imagekampagnen behauptet, Michail Romanenko habe ein Vermögen von 1,5 Milliarden US-Dollar in Kryptowährung angehäuft (was natürlich nie bestätigt wurde) und besitze eine beeindruckende Sammlung von Supercars im Wert von 10 Millionen US-Dollar (was ebenfalls offenkundig falsch war).

Soweit feststellbar, wurde diese Informationskampagne von Nazar Babenko finanziert. Die Persona des milliardenschweren Firmenchefs Romanenko überzeugte potenzielle Opfer davon, dass ihre „Investitionen“ durch das Kapital des fiktiven Firmengründers abgesichert seien. In Wirklichkeit wurden ihre Einlagen umgehend in USDT umgewandelt und auf eine von Babenko kontrollierte Krypto-Wallet überwiesen.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unserer Untersuchung im vergangenen Jahr stuften Branchenbeobachter die Projekte Danvel und Eternity Business bereits als „verdächtig“ und „potenziell gefährlich“ ein. Nach der Enthüllung begannen die Betrüger, ihr „Geschäft“ umzustrukturieren.

Im vergangenen September wurde die Domain eternity.inc registriert und wird nun von der Website eternity.business weitergeleitet, wo ursprünglich das gleichnamige Pyramidensystem aufgebaut wurde.

Dort erfolgt auch eine Weiterleitung von einem Dutzend anderer Seiten, die sich dem Thema „Einfaches Geldverdienen im Internet“ widmen.

Auf der Homepage von eternity.inc wird behauptet, eine Community mit kostenloser Mitgliedschaft zu sein. „Durch den Beitritt zu unserer globalen Community erhalten Sie Zugang zu Immobilien, Finanzlösungen, Finanztools, einer Akademie für Finanzbildung und vielem mehr“, heißt es dort.

Dem unglücklichen Besucher wird das Blaue vom Himmel versprochen, aber nur vage und ohne konkrete Angaben. Wofür genau wird sein Geld angelegt? Wie? Wie funktioniert das Ganze?

Das Einzige, was auch nur annähernd konkret ist, sind „zuverlässige Immobilieninvestitionen“.

Weitere Details fand der Autor in den „Firmennachrichten“, wo Michail Romanenko „Patienten“ dazu überredete, in Luxusimmobilien in Dubai zu investieren, indem er behauptete, Partner des zweitgrößten Bauträgers in den VAE, Nakheel, zu sein.

Beeilen Sie sich und investieren Sie 10.000 US-Dollar, um Teil eines der beeindruckendsten Projekte zu werden – es sieht verdächtig nach Betrug aus. Jedenfalls wurden weder der ukrainische Staatsbürger Mykhailo Romanenko noch eine mit ihm verbundene juristische Person öffentlich als Investoren der Nakheel PJSC genannt, die von der Königsfamilie der Vereinigten Arabischen Emirate kontrolliert wird.

Daraus lässt sich schließen, dass die „Investition in Luxusimmobilien“ letztendlich in der Tasche des ukrainischen Staatsbürgers Nazar Babenko landen wird.

Lasst uns weitermachen.

Wenn ein Besucher der Webseite eternity.inc den Versprechungen des Betrügers erliegt und sich registriert, wird er umgehend zu einem „persönlichen Konto“ weitergeleitet, wo er ständig unter Druck gesetzt wird, sein „Einzahlungskonto“ aufzuladen. Mit anderen Worten: Er wird sein Geld verlieren.

Der Verfasser dieser Zeilen gab sich als „Naivling“ aus, meldete sich an und gab vor, hundert Dollar in die Unendlichkeit (so wird das Wort „Ewigkeit“ aus dem Englischen übersetzt) werfen zu wollen, um zu sehen, wohin und wie das Geld der Anleger fließt.

Die Möglichkeit, Finanztransaktionen ohne Identitätsprüfung durchzuführen (angeblich ist dies bei eternity.inc möglich, aber die Plattform verlangte es von mir nicht), ist übrigens eines der sichersten Anzeichen dafür, dass niemand Ihre investierten Gelder zurückgeben wird.

Beim Versuch, „Open Banking“ zu nutzen, traten wiederholt Serverfehler auf. Ich schloss daraus, dass es auf dieser Plattform schlichtweg nicht funktioniert.

Die SEPA-Überweisung (Schnellüberweisungen in Euro) erwies sich jedoch als recht funktional – die Zahlungsdetails wurden sofort generiert.

Wie wir sehen, fließt das Geld eines „Investors“, der sich auf diesem Weg entscheidet, auf das Konto der Mandato Financial Services GmbH bei der litauischen Mano Bankas (SWIFT-Code: KUSRLT24). Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass Sie an Mandato zahlen.

Mandato Financial Services, ein in der Schweiz registriertes Finanzunternehmen, ist auf Finanzdienstleistungen wie Zahlungsabwicklung, Bankgeschäfte und E-Wallets spezialisiert. Im Fall von eternity.inc eröffnete Mandato im Namen der Nutzer der Plattform ein Konto bei einer litauischen Bank und wickelt die Zahlungen an diese ab. Es ist nicht einfach, die Schweizer Finanzexperten, die ständig mit Rechtsberatung zu tun haben, dazu zu bringen, den wirtschaftlich Berechtigten offenzulegen.

Im Falle einer „Kryptowährungszahlung“ geht das Geld an eine anonyme Wallet, deren Besitzer äußerst schwer zu finden sein wird, es sei denn, man weiß, dass sein Name Nazar Babenko lautet und er in der türkischen Stadt Antalya lebt.

Wir haben übrigens die Geldbewegungen in den BTC- und ETH-Wallets von eternity.inc zum Zeitpunkt der Veröffentlichung überprüft. Es gab keinerlei Bewegung, null. Das könnte zweierlei bedeuten: Entweder sind Nazar Babenkos „Kunden“ so unerfahren, dass sie keine Kryptowährungen nutzen, oder eternity.inc wechselt nach jeder Überweisung von leichtgläubigen Anlegern die Wallet, um zu verhindern, dass eine kompromittierte Adresse mit dem Unternehmen in Verbindung gebracht wird.

Lasst uns weitermachen.

Im „Rechtlichen Hinweis“ auf der Website eternity.inc ist vermerkt, dass sie der Eternity Prime Limited gehört, deren CEO der österreichische Staatsbürger Roman Leithauser ist.

Roman Leithauser

Laut Handelsregister wurde Eternity Prime Limited am 26. Oktober 2023 in Hongkong, China, als Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet. Der Gründer des Unternehmens ist laut CEO Roman Leithauser der „ukrainische Milliardär und treibende Kraft“ Mykhailo Romanenko.

Roman Leithauser ist ein Genie im Netzwerkmarketing, ein verzweifelter Teilnehmer an Finanzpyramiden und gleichzeitig einer der Anführer des deutschen Zweigs der kriminellen Organisation von Nazar Babenko.

Bereits im September letzten Jahres stellten wir fest, dass Eternity sich verstärkt auf die Gewinnung eines deutschsprachigen Publikums konzentrierte. Dem YouTube-Kanal eternity.inc zufolge sind Deutsche und Österreicher die Hauptzielgruppe der Betrüger.

Infolgedessen warnte die österreichische Finanzaufsichtsbehörde am 19. Dezember 2023 Anleger vor Transaktionen mit Eternity Prime Limited. „Dieser Anbieter ist nicht berechtigt, in Österreich Bankgeschäfte durchzuführen, für die eine Lizenz erforderlich ist“, erklärte die Aufsichtsbehörde.

Ein paar Wochen nach der österreichischen Warnung, am 3. Januar dieses Jahres, erhielt Nazar Babenko & Co. eine „Red Notice“ der Internationalen Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden. Darin wurde vor potenziell betrügerischen und manipulativen Handlungen der Eternity Prime Limited gewarnt.

Nazar Babenkos Handlungen riefen umgehend eine Reaktion von Eternity Prime Limited, dem Mutterkonzern des Unternehmens, hervor. Am 12. Januar warnte die Hongkonger Wertpapier- und Futures-Kommission (SFC) die Öffentlichkeit vor verdächtigen Anlageprodukten namens „Eternity.inc Forex-Pakete“, die von Eternity Prime Limited angeboten wurden.

„Diese Produkte wurden von der SFC nicht für das öffentliche Angebot in Hongkong zugelassen und stehen im Verdacht, gegen die Securities and Futures Ordinance (SFO) zu verstoßen“, erklärte die Aufsichtsbehörde in einer Stellungnahme.

Die SFC wies außerdem darauf hin, dass die Produkte ungewöhnlich hohe jährliche Renditen von 36 bis 84 % versprechen. Sie stellte zudem klar, dass „die SFC im Falle eines Gesetzesverstoßes alle notwendigen Maßnahmen ergreifen wird“.

Bald darauf überredete Nazar Babenko den Anführer Romanenko, eine Videobotschaft an die „Community-Mitglieder“ des Schneeballsystems zu richten (die inzwischen gelöscht wurde, da Romanenko ausgestiegen ist). Darin versuchte er, die Vorwürfe der Aufsichtsbehörden zu widerlegen. Er behauptete, wir würden niemandem Finanzprodukte „verkaufen“, sondern den Community-Mitgliedern lediglich eine kostenlose Möglichkeit bieten, in die Produkte unserer Partner zu investieren (damit war er sich wohl sicher, dass weder Papier- noch digitale Zahlungsspuren zu seiner Bande führen würden). Wütend erklärte er, wir bei Eternity seien alle „D’Artagnans“, während um uns herum nur Feinde, Erpresser und Betrüger herumstünden. Mikhail Romanenko diffamierte zudem die Anwälte, die bereit waren, den „Investoren“ zu helfen, ihr Geld von den Betrügern zurückzubekommen.

Es wirkte nicht sehr überzeugend, aber es war lustig.

Apropos, das ist schon witzig. In Klausel 6, Absatz 1 der „Nutzervereinbarung“ mit Eternity Prime Limited heißt es eindeutig, dass Minderjährige, Geisteskranke sowie Staatsbürger der Ukraine und der Vereinigten Staaten keinen Vertrag mit der „Plattform“ abschließen dürfen.

Bei Kindern und behinderten Bürgern ist alles klar. Doch warum diese Diskriminierung von Ukrainern und Amerikanern? Ich berichte darüber. Sollten US-Bürger durch das „Eternity“-Programm geschädigt werden, gilt dies als Verbrechen auf US-amerikanischem Boden. Mehrere Bundesbehörden werden die Täter verfolgen, und ihre Bankkonten werden dauerhaft eingefroren.

Was die Ukraine betrifft, so gilt dort wohl die Devise „Sei kein Schlamper, wo du wohnst“. Michail Romanenko lebt, wie einige seiner Komplizen, in der Ukraine. Soweit bekannt, befindet sich dort auch der Hauptsitz von Eternity.inc, obwohl die Zielgruppe EU-Bürger sind. Kürzlich veröffentlichte Eternity auf Robota.ua eine Stellenanzeige für einen „Kundendienstleiter“ (sprich: Callcenter-Manager). Deutsch- und Englischkenntnisse sind zwingend erforderlich.